Actividad 1 - Evidencia 2: Evaluación
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT Actividad 1 - Evidencia 2: Evaluación La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse. Con la entrada de política neoliberal. A mediados del siglo XIX. A finales del siglo XX. A principios del siglo XX. El órgano que supervisa y promueve en el país las actividades contra el LA/FT además de promover la importancia de la administración de riesgos es: La Fiscalía General de la Nación. Ninguna es correcta. La Superintendencia Financiera de Colombia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para contrarrestar el delito contra el lavado de activos y financiación del terrorismo la (UIAF), creó en febrero de 2016 el: Comité de coordinación contra la corrupción (C7). Comité de coordinación contra la corrupción (C4). Comité de coordinación contra la corrupción (C3). Comité de coordinación contra la corrupción (C8). Los resultados del estudio muest