Actividad 1 - Evidencia 2: Evaluación
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Actividad 1 - Evidencia 2: Evaluación
La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse.
Con la entrada de política neoliberal.
A mediados del siglo XIX.
A finales del siglo XX.
A principios del siglo XX.
El órgano que supervisa y promueve en el país las
actividades contra el LA/FT además de promover la importancia de la
administración de riesgos es:
La Fiscalía General de la Nación.
Ninguna es correcta.
La Superintendencia Financiera de Colombia.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para contrarrestar el delito contra el lavado de
activos y financiación del terrorismo la (UIAF), creó en febrero de 2016 el:
Comité de coordinación contra la corrupción (C7).
Comité de coordinación contra la corrupción (C4).
Comité de coordinación contra la corrupción (C3).
Comité de coordinación contra la corrupción (C8).
Los resultados del estudio muestran que el lavado
de activos aumentó de manera constante desde el año 1985 hasta:
2002
1997
1999
1991
Los lineamientos y condiciones generales en los que
se debe basar cada organización vigilada para dar cumplimiento a las normas que
regulen el SARLAFT son:
Decretos.
Políticas.
Normas.
Reglamentos.
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